运达能源科技集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年7月8日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于2024年7月1日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长高玲女士主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于住所表述变更的议案》；
因杭州市行政区划调整及钱江经济开发区调整，公司住所表述拟从“浙江省杭州市钱江经济开发区顺风路558号”变更为“浙江省杭州市临平区顺风路558号”，公司实际地点、邮编均不变，公司拟变更住所表述并相应修订《公司章程》。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更住所表述并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-065）。
（二）《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-066）。
（三）《关于为参股公司提供担保的议案》；
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于为参股公司提供担保的公告》（公告编号：2024-067）。
（四）《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
同意定于2024年7月26日（星期五）下午2:30在浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦A座23楼公司会议室召开2024年第三次临时股东大会。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十次会议决议；
2.公司董事会专门委员会相关会议决议。
特此公告。
运达能源科技集团股份有限公司
董事会2024年7月8日