厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2024年7月5日下午3点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年7月1日以电话、电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议由董事长林瑞梅女士召集并主持。公司现有董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，表决有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》经审议，董事会认为：本次变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目是公司根据自身经营发展战略及现实情况做出的审慎决定，有利于公司适应市场环境变化，增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展需要和全体股东利益。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》
董事会同意公司于2024年7月25日（星期四）下午2：00采用现场表决与网络投票的方式召开2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
2024年7月8日