新疆交通建设集团股份有限公司第三届监事会第二十六次临时会议决议公告
一、监事会会议召开情况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年7月3日通过书面形式向各监事发出会议通知，于2024年7月8日会议室以现场方式召开第三届监事会第二十六次临时会议。本次会议由监事会主席刘学明先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第三届监事会同意提名刘伟伟先生、王斌先生、包海娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上三名监事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起算。表决情况：
1.选举刘伟伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票
2.选举王斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票
3.选举包海娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
第三届监事会第二十六次临时会议决议。特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司监事会
2024年7月8日