华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2024年7月1日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年7月5日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事李靖先生、徐燕惠女士、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销全资子公司的议案》。
本议案已提交公司第九届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露的《关于注销全资子公司的公告》。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。调整后的组织机构如下：
（三）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的议案》。本议案已提交公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议，获全体独立董事同意通过。具体内容详见公司同日披露的《关于签订<房屋租赁合同补充协议>暨关联交易的公告》。
（四）以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、董志霖先生、徐燕惠女士回避表决），审议通过《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。
本议案已提交公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议，获全体独立董事同意通过。具体内容详见公司同日披露的《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《舆情管理制度》。本制度生效后，《媒体信息及敏感信息排查制度》同时废止。
（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事专门会议2024年第二次会议决议；
3、第九届董事会战略委员会2024年第一次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2024年7月9日