读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
渤海股份:关于第八届董事会第十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2024-07-09

渤海水业股份有限公司关于第八届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2024年6月28日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2024年7月8日10:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人(全部董事均以通讯表决的方式出席会议,无委托出席情况),无缺席情况。

4、本次会议由董事长王新玲女士主持,公司监事和高管列席了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订<内部审计管理制度>部分条款的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《内部审计管理制度》。

3、《独立董事专门会议工作制度》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《独立董事专门会议工作制度》。

4、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,本议案获得表决通过。同意召开2024年第四次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2024年7月8日


  附件:公告原文
返回页顶