证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2024-023
江苏共创人造草坪股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日向全体董事发出通知，召开公司第三届董事会第二次会议。会议于2024年7月8日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王强翔先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年中长期激励计划>的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。
为了进一步完善公司的激励约束机制，建立有效的中长期激励办法，充分调动中高级管理人员以及业务骨干工作的积极性和主动性，加强企业凝聚力，实现公司持续、稳定的发展，公司拟定了《2024年中长期激励计划》，以指导公司各项中长期激励措施的实施。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年中长期激励计划》。
姜世毅先生系本议案的关联董事，已回避表决。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意
将其提交本次董事会审议。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、总监级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施2024年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“本激励计划”）。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-025）。
姜世毅先生系本议案的关联董事，已回避表决。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议已事前审议通过本议案，并同意将其提交本次董事会审议。
为保证公司2024年股票期权与限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
姜世毅先生系本议案的关联董事，已回避表决。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为保证公司本激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本激励计划的有关事项。
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对行权价格/授予价格及回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（5）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
（7）授权董事会办理尚未行权的股票期权的相关事宜及尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（8）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会实施本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权进行注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的继承事宜等；
（10）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施；
（11）授权董事会签署、执行、修改、终止与本激励计划有关的协议；
（12）为本激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（13）授权董事会在本激励计划公告当日至向激励对象首次授予股票期权/限制性股票期间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的股票期权/限制性股票的，将未实际授予、激励对象放弃的股票期权/限制性股票在首次授予的激励对象之间进行调整和分配或调整到预留部分或直接调减；
（14）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
2、提请股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
3、提请公司股东大会同意向董事会授权的期限为本激励计划有效期。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
姜世毅先生系本议案的关联董事，已回避表决。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年7月24日（星期三）上午10:00于江苏省南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2024年7月9日