铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
第四届职工代表大会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024年7月8日
2.会议召开地点：铜陵市北京西路29号三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出会议通知的时间和方式：2024年7月5日以书面方式发出
5.会议主持人：工会主席姚俊杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《公司法》《企业民主管理规定》《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表104人，实际出席职工代表76人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资产管理
计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议
案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等规定，公司高级管理人员及部分核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。
公告编号：2024-061
2.回避表决情况
职工代表王卫生、漳立永、姚俊杰、黄锋、张弛、唐燕林、刘国泽、吴昊回避表决。
3.议案表决结果：同意68票；反对0票；弃权0票
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
为进一步提升公司核心团队的凝聚力，促进公司高质量发展，公司董事会提名黄锋、张亚锋、吴昊3名员工为公司核心员工。
2.回避表决情况
职工代表黄锋、吴昊回避表决。
3.议案表决结果：同意74票；反对0票；弃权0票
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届职工代表大会第四次会议决议》
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
董事会2024年7月8日