湖北三峡旅游集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2024年7月1日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2024年7月5日以通讯表决方式召开,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决,审议通过了:
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为:公司及实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理,其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集
资金使用效率,为公司及股东获取更多的回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害全体股东利益的情况。
因此,监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第八次会议决议。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
监 事 会2024年7月5日