湖南美湖智造股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2024年7月8日以现场投票表决方式召开。会议通知于2024年7月3日以专人送达、微信通知等方式向公司全体临事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
同意公司以募集资金86,302,818.28元置换预先投入募投项目的自筹资金86,302,818.28元。
监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规。监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
三、备查文件
1、第十一届监事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司监事会
2024年7月9日