湖南美湖智造股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年7月8日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年7月3日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
同意公司以募集资金86,302,818.28元置换预先投入募投项目的自筹资金86,302,818.28元。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：
2024-052）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、第十一届董事会第八次会议决议。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
2024年7月9日