公告编号：2024-048债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2024年7月4日以邮件的形式发出，会议于2024年7月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
鉴于作为可转债转股来源的回购股份未完全被可转债转股使用，根据《中华人民共和国公司法》有关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的库存股，并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》。
《关于注销回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
第五届董事会第三十次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2024年7月6日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。