招商局港口集团股份有限公司2024年度第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2024年7月5日（星期五）15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月5日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路1号招商局港口大厦25楼A会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：本公司董事会。
5.主持人：冯波鸣董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共25人，代表股份数为2,239,059,637股，占本次会议本公司有表决权股份总数的89.5530%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）9人，代表有表决权股份1,575,754,692股，占本次会议本公司有表决权股份总数的63.0236%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）16人，代表有
表决权股份663,304,945股，占本次会议本公司有表决权股份总数的26.5294%。
2.A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共计17人，代表股份数为2,183,034,735股，占本公司有表决权A股股份总数的94.0814%。
3.B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共计8人，代表股份数为56,024,902股，占本公司有表决权B股股份总数的31.1430%。
4.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
表决结果：
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 与会全体股东 | 2,239,059,637 | 2,239,059,637 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A股股东 | 2,183,034,735 | 2,183,034,735 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股股东 | 56,024,902 | 56,024,902 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | 反对（股） | 反对比例 | 弃权（股） | 弃权比例 | |
| 中小股东 | 87,509,244 | 87,509,244 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中：A股股东 | 86,798,550 | 86,798,550 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B股股东 | 710,694 | 710,694 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024年度第二次临时股东大会决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会2024年7月6日