浙江双环传动机械股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议通知于2024年6月29日以邮件、电话等方式送达。会议于2024年7月5日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事MIN ZHANG、李水土、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
因公司2022年股票期权激励计划首次授予的激励对象中有11名激励对象因个人原因已离职，根据激励计划的相关规定，公司对11名离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计78,000份予以注销。
具体内容详见公司于2024年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
2、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事MIN ZHANG、李水土、周志强、陈海霞为本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划(草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为本次激励计划首次授予的股票期权第二个行权期规定的行权条件已成就，根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理本次行权事宜。具体内容详见公司于2024年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
3、审议通过了《关于公司<2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2024年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2024年7月5日