债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
第四届董事会第二次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
2013 年 1 月 9 日，公司四届董事会第二次临时会议以通讯表决
方式召开，会议通知于 2013 年 1 月 4 日发出，本次会议应参加董事
9 名，实际参加董事 9 名。截止 2013 年 1 月 9 日上午 10：00，本次
会议收到表决票 9 张，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
经审议表决,通过以下议案:
一、关于控股子公司山西兰花嘉名科技有限公司清算注销的议
案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
经公司四届董事会第二次会议审议通过，公司与山西奥科新得信
息技术有限公司（以下简称“奥科新得”）共同出资组建山西兰花嘉
名科技有限公司（以下简称“兰花嘉名”）实施数字矿山基地项目，
同时双方发挥各自优势，在申请煤炭资源及开发方面积极开展合作。
兰花嘉名注册资本 5.533 亿元，其中公司出资 49,824 万元，持股比
例 90%，奥科新得以现金、土地使用权出资 5530 万元，持股比例 10%。
双方出资根据项目进度两年内分期到位。（详见公司公告临 2010-01）
2011 年 4 月，由于国家土地政策变化，奥科新得无法以其拥有
的土地使用权向兰花嘉名公司缴纳第三期出资。经公司四届董事会第
八次会议审议通过，同意奥科新得公司不再以现金或国有建设用地使
用权向兰花嘉名公司缴纳第三期出资 4550 万元。调整后，兰花嘉名
注册资本 50,810 万元，其中公司出资 49,824 万元，持股比例 98.06%；
奥科新得出资 986 万元，持股比例 1.94%。
由于山西省煤炭行业政策、市场等外部环境变化，兰花嘉名拟开
展的数字矿山基地项目未实质性推进。根据公司“强煤、调肥、上化、
发展新能源新材料”发展战略，为进一步突出主业，减少非关联投资，
提高资金使用效率，经与奥科新得友好协商，双方就收回出资解散兰
花嘉名达成一致意见，董事会同意对兰花嘉名公司清算注销。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
二〇一三年一月十一日
