上海世茂股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年7月5日
2.会议召开地点:通讯方式
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年7月5日 以通讯方式发出
5.会议主持人:蒋骏翔监事会主席
6.召开情况合法合规性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
鉴于公司已从上交所退市摘牌,摘牌后不再纳入上市公司监管。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定,结合公司实际情况,及《公司章程》,拟对《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。
公告编号:2024-010
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无回避表决第十届监事会第二次会议决议
上海世茂股份有限公司
监事会2024年7月5日