证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-057
威领新能源股份有限公司关于投资设立津巴布韦孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述：
威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开了第六届董事会第六十次会议、公司第六届监事会第五十三次会议，审议通过《关于投资设立津巴布韦孙公司的议案》，拟通过全资子公司ANZHONG INTERNATIONALPTE.LTD在津巴布韦设立两家全资孙公司，并授权公司管理层负责办理本次设立津巴布韦孙公司的相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《对外投资管理制度》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
2.1 子公司（LithionPure INTERNATIONAL(PRIVATE)LTD）
2.1.1 公司注册名称：LithionPure INTERNATIONAL(PRIVATE)LTD（暂定，以最终注册为准）
2.1.2 企业类型：有限责任公司
2.1.3 注册资本： 1万美元
2.1.4 出资方式：以自有资金出资
2.1.5 股东出资额及比例：公司全资子公司ANZHONG INTERNATIONALPTE.LTD拟出资额占注册资本总额的 100% ；
2.1.6 注册地址： 津巴布韦
2.1.7 经营范围：碳酸锂相关的采矿、洗选加工、选矿，冶炼，碳酸锂生产、加工、销售;技术开发，咨询、服务及推广；进出口贸易(暂定，以最终核定为准)
2.2 子公司（DynaGrid Power (PRIVATE) LTD）
2.2.1 公司注册名称：DynaGrid Power (PRIVATE) LTD（暂定，以最终注册为准）
2.2.2 企业类型：有限责任公司
2.2.3 注册资本： 1万美元
2.2.4 出资方式：以自有资金出资
2.2.5 股东出资额及比例：公司全资子公司ANZHONG INTERNATIONALPTE.LTD拟出资额占注册资本总额的 100% ；
2.2.6 注册地址： 津巴布韦
2.2.7 经营范围：发电，输电，配电以及售电服务;电站建设，运行及维护；电力工程的规划、设计、施工、管理等咨询服务；电力设备销售，维修等服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口贸易(暂定，以最终核定为准)上述各项内容以相关主管部门最终核准登记为准。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响及存在的风险
本次投资的资金来源为公司子公司自有资金。
本次在津巴布韦投资设立两家全资孙公司符合公司的经营发展需要，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，加快推动公司业务国际化战略目标的实现。
本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次公司在津巴布韦设立全资孙公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；津巴布韦地区的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给津巴布韦孙公司的后续运营带来一定的风险。公司将严格遵守当地法律和政府政策，依法合规开展境外孙公司设立工作和后续的经营活动。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第六十次会议决议
2、公司第六届监事会第五十三次会议决议
特此公告。
威领新能源股份有限公司
董事会2024年7月5日