成都银行股份有限公司第八届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。成都银行股份有限公司第八届监事会第二次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为2024年7月5日。会议通知已于2024年7月4日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司章程>的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。特此公告。
成都银行股份有限公司监事会2024年7月6日