河北福成五丰食品股份有限公司关于第八届董事会第十八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年7月2日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第十八次会议通知，并于2024年7月5日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董事六名。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议《关于和辉基金清算进展暨关联交易的议案》
关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。
2、审议《关于全资子公司减少注册资本的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二四年七月六日