证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-040债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《浙江海亮股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-033），公司将定于2024年7月5日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。
1、现场会议召开时间：2024年7月5日（星期五）下午2:30
网络投票时间：2024年7月5日—2024年7月5日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月5日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年7月5日上午9:15至下午3:00。
2、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长曹建国先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网络投票)共12名，所持（代表）股份数867,288,921股，占公司有表决权股份总数的43.4009%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有效表决权的股份数688,092,884股，占公司有表决权股份总数的34.4336%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计7名，代表有效表决权的股份数179,196,037股，占公司有表决权股份总数的8.9673%。
4、中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共6人，代表股份8,496,037股，占公司有表决权股份总数的0.4252%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理人逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01回购股份的目的
表决结果：通过
表决情况：同意867,210,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%；
反对77,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,417,337股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0737%；反对77,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9122%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%。
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
1.02回购股份符合相关条件
表决结果：通过
表决情况：同意867,210,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%；反对77,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,417,337股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0737%；反对77,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9122%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%。
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
1.03回购股份的方式、价格区间
表决结果：通过
表决情况：同意867,210,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%；反对77,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,417,337股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0737%；反对77,500股，
占出席会议的中小股东所持股份的0.9122%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%。该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
1.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额表决结果：通过表决情况：同意867,210,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%；反对77,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,417,337股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0737%；反对77,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9122%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%。
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
1.05回购股份的资金来源
表决结果：通过
表决情况：同意867,210,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%；反对77,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,417,337股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0737%；反对77,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9122%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%。
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
1.06回购股份的实施期限
表决结果：通过表决情况：同意867,210,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%；反对77,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：8,417,337股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0737%；反对77,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9122%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%。
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
1.07办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：通过
表决情况：同意867,210,221股，占出席会议所有股东所持股份的99.9909%；反对77,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089%；弃权1,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。
其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意8,417,337股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0737%；反对77,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9122%；弃权1,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0141%。
该议案属于特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所叶敏华、张艺潆律师出席本次股东大会经见证并出具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、浙江海亮股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇二四年七月六日