证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-065
欧普康视科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024年7月5日14:45网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为7月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为7月5日9:15至15:00。
2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路4899号2号楼二楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陶悦群先生因其他工作事项不能主持本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持。
6、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式，出席本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会股东及股东代理人总计22人，代表股份337,179,310股，占公司股份总数的37.5836%。
（1）出席现场会议股东及股东代理人共计4人，代表股份332,836,123股，占公司有表决权股份总数37.0995%。均为2024年7月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
（2）以网络投票方式参会股东共计18人，代表股份4,343,187股，占公司有表决权股份总数0.4841%。参与网络投票股东身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案：
1、审议通过《关于拟回购注销部分2020年限制性股票激励计划首次授予股份的议案》
表决结果：同意337,014,810股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9512％；反对164,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0488％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意37,844,212股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.5672％；反对164,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4328％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
2、审议通过《关于拟回购注销部分2021年限制性股票激励计划股份的议案》
表决结果：同意337,014,810股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9512％；反对164,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0488％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意37,844,212股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的99.5672％；反对164,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4328％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意336,909,710股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9200％；反对262,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0778％；弃权7,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0022％。
其中，中小股东表决结果：同意37,739,112股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2907％；反对262,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6901％；弃权7,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0192％。本提案已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。
4、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意336,904,090股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9184％；反对262,420股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0778％；弃权12,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038％。
其中，中小股东的表决结果：同意37,733,492股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2759％；反对262,420股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6904％；弃权12,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0337％。
本提案已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。
5、审议通过《关于对募集资金投资项目之“接触镜和配套产品产业化项目”调整内部投资结构、增加实施地点及延期的议案》
表决结果：同意336,891,172股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9145％；反对282,638股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0838％；弃权5,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016％。其中，中小股东的表决结果：同意37,720,574股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.2419％；反对282,638股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.7436％；弃权5,500股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的0.0145％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：安徽天禾律师事务所
2、见证律师：冉合庆、黄孝伟
3、结论性意见：公司2024年第二次临时股东大会召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于欧普康视科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
董事会二○二四年七月五日