深圳市誉辰智能装备股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2024年7月5日以现场会议的方式召开。会议通知于2024年6月28日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》经监事会审议，同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-034）。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
(二）审议通过《关于新增公司舆情管理制度的议案》
经监事会审议，同意《关于新增公司舆情管理制度的议案》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会
2024 年 7月 6日