深圳市誉辰智能装备股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2024年6月28日以书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2024年7月5日10时在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
经审议，董事会同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于新增公司舆情管理制度的议案》
经审议，董事会同意《关于新增公司舆情管理制度的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 》（公告编号：2024-033）
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024年 7月6日