迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年7月5日上午10点以通讯表决方式召开，本次会议的通知已通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈海斌先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《关于关于豁免公司第五届董事会第八次会议通知时限的议案》
同意豁免公司第五届董事会第八次会议提前3日通知各位董事的期限要求，并于2024年7月5日召开第五届董事会第八次会议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司董事会制定了公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。
该议案尚须提交股东大会审议表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会2024年7月5日