上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第三届董事会第五次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次临时会议于2024年7月5日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2024年7月1日以电子邮件形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划》等相关规定，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象18名，解除限售资格合法、有效，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量1,176,000股，占公司总股本的0.4785%。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事刘剑先生、董事兰瑞学先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，属于关联董事，回避表决。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-021）。
（二） 审议并通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》
经董事会审核认为：根据2023年度公司层面的业绩考核情况和个人绩效考核情况，公司2023年员工持股计划第一个锁定期的解锁条件已成就，第一个锁定期的解锁比例为本次员工持股计划所持股票总数的30%，合计解锁股份数量为920,640股，约占公司目前总股本的0.3746%，符合公司《2023年员工持股计划》和公司《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于2023年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-022）。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2024年7月6日