本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石化中原油气高新股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十七次会议通知于2005年7月26日以书面方式送达给各位董事。会议于2005年8月6日在郑州公司办公楼会议室举行。会议由董事长孔凡群先生主持。公司董事会共13名董事，出席会议的有孔凡群、蒋永富、王寿平、佗文汉、李洪海、郭尚平、金毓荪、杨沛霆、曾凡焯、文宗瑜；董事刘岩委托董事李洪海出席会议并行使表决权；董事刘一江、冯建辉委托董事蒋永富出席会议并行使表决权。公司监事会7名监事有4名监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经认真审议，全体董事举手表决，形成以下决议：
1、审议并通过了2005年半年度报告及摘要。
独立董事就公司关联方资金占用及对外担保情况发表了独立意见。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过了董事会换届选举的议案。
公司第二届董事会将于2005年9月任期届满，根据《公司章程》规定，本届董事会提名孔凡群、刘岩、刘一江、孙清德、蒋永富、王寿平、焦大庆、李洪海、郭尚平、金毓荪、杨沛霆、曾凡焯、 文宗瑜为公司第三届董事会董事候选人，其中，郭尚平、金毓荪、杨沛霆、曾凡焯、文宗瑜为独立董事候选人，其任职资格尚需深圳证券交易所审核。董事候选人在提交2005年第一次临时股东大会审议通过后就任。(第三届董事会董事候选人简历附后)
独立董事就董事候选人发表了无异议的意见。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了关于召开2005年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中国石化中原油气高新股份有限公司董事会
二○○五年八月六日
附：董事候选人简历
孔凡群先生：1962年11月出生，1983年7月于华东石油学院石油地质专业大学本科毕业后参加工作，先后于1997年1月读取了山东省委党校政治学专业硕士研究生，于2002年8月读取了中国科学院地质与地球物理研究所地质学博士，教授级高级工程师。曾任胜利石油管理局胜利采油厂副厂长兼总地质师、党委常委，东辛采油厂厂长、党委副书记，胜利油田有限公司副总地质师，2001年12 月任胜利油田有限公司董事、副总经理，2003年5月兼任中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司董事长。2004年6月至今任中原油田协调委员会委员、中原油田分公司经理、中原石油勘探局党委常委，2004年10月任公司董事长。
刘 岩先生：1959年6月出生，硕士，教授级高级经济师。曾任中国石油天然气总公司规划计划局投资计划处副处长，国家石油和化学工业局规划发展司石油处处长，中国石油化工股份有限公司综合计划部副主任，2001年12月至今任中国石油化工股份有限公司发展计划部副主任。公司第二届董事会董事。
刘一江先生：1963年4月出生，大学文化，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局采油二厂总工程师、副厂长兼总工程师、厂长兼党委副书记、厂长兼党委书记，中原石油勘探局总工程师，中原油田分公司副经理兼总工程师，中原油田分公司副经理，2004年6月至今任中原油田分公司副经理、中原石油勘探局党委常委。公司第一、二届董事会董事。
孙清德先生：1962年1月出生，大学文化，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局钻井工程二公司总工程师，钻井总公司副总工程师、副总经理，钻井三公司副经理，钻井二公司经理、党委副书记，中原石油勘探局副局长，2004年6月至今任中原石油勘探局副局长、党委常委。
蒋永富先生：1963年8月出生，大专文化，高级会计师。曾任中原石油勘探局规划计划处副处长、计划财务处副处长、处长，副总经济师兼计划财务处处长，副总经济师兼中原油田分公司计划财务部主任，2001年12月至今任中原油田分公司总会计师。公司第一、二届董事会董事。
王寿平先生：1962年11月出生，石油天然气博士，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局采油二厂副厂长兼总地质师，油田开发事业部经理，中原油田分公司副总地质师。2003年1月至今任中原油田分公司副经理。公司第二届董事会董事。
焦大庆先生：1959年7月出生，大学文化，教授级高级工程师。曾任中原石油勘探局勘探开发科学研究院副院长、总地质师，中国石化集团公司油田管理部综合处处长，中国石化股份有限公司油田勘探开发事业部勘探处处长，2005年4月至今任中原油田分公司副经理。
李洪海先生：1962年6月出生，管理学硕士，教授级高级经济师。曾任中原石油勘探局对外经济贸易总公司副总经理，南方经济开发中心副主任，中原油气田股份有限公司筹建处副主任，中原油气田股份有限公司董事会秘书、副经理，中原油气高新股份有限公司董事长助理、董事会秘书、副经理，2004年12月至今任公司董事长助理、经理。公司第一、二届董事会董事。
郭尚平先生：1930年3月出生，毕业于重庆大学石油天然气开采专业，获莫斯科石油学院副博士学位、中国科学院院士，教授级高级工程师。曾任长庆油田地质研究院副院长，中国科学院兰州分院院长，CNPC石油勘探开发科学研究院副院长、专家室专家，1994年至今任CNPC石油勘探开发科学研究院博士研究生导师，2001年9月聘任为公司独立董事。
金毓荪先生：1935年1月出生，毕业于西北大学石油地质专业，大学文化，教授级高级工程师。曾任大庆石油管理局副局长，中原石油勘探局副局长、局长，CNPC石油勘探开发科学研究院总地质师、博士研究生导师，1998年至今任CNPC石油勘探开发科学研究院专家室主任，2001年9月聘任为公司独立董事。
杨沛霆先生：1931年3月出生，毕业于天津大学海港与河道工程系，大学文化，教授。曾任国家科学技术委员会中国科技情报研究所理论研究室主任，中国现代管理讲师团副团长兼秘书长、中国科学技术讲学团副团长兼秘书长、中国管理科学研究中心主任、中国科协干部学院常务副院长，1991年至今任《中外管理》杂志社社长、总编辑，2001年9月聘任为公司独立董事。
曾凡焯先生：1940年3月出生，毕业于郑州建筑工程专科学校工民建专业，大专文化，高级审计师。曾任河南省周口地区审计局局长，审计署驻郑州特派员办事处副特派员、特派员，2000年至今任中审会计师事务所中州分所所长、主任会计师，2001年9月聘任为公司独立董事。
文宗瑜先生：1963年8月出生，毕业于山东大学国际经济专业，经济学博士，研究员。曾任国家国有资产管理局科研所室主任，1999年至今任国家财政部国企资产优化配置研究中心副主任，2001年9月聘任为公司独立董事。
