重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年6月28日以通讯结合电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、 会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会形成如下决议：
（一） 审议通过《关于转让子公司股权的议案》
公司持有的江苏顺博71.41%的股权以131,079,481.9元转让给江苏苏中科建设发展有限公司。本次股权转让完成后，公司不再持有江苏顺博股权，江苏顺博将不再纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司股权的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（二） 审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 （三） 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司注册资本由人民币514,950,614元增加至人民币669,436,061元。
修订后的公司章程详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议表决。
（四） 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2024年7月22日（星期一）下午14:30在重庆市渝北区金开大道90号棕榈泉国际中心B座22楼公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、 备查文件
《第四届董事会第二十次会议决议》特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2024年7月5日