安徽开润股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年7月3日以电子邮件与传真相结合的方式发出，会议于2024年7月4日下午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》
公司2022年度利润分配方案为：公司以总股本239,791,155股扣除公司回购专用证券账户持有的股份281,305股后的239,509,850股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.90元（含税），共计分配股利21,555,886.50元。股权登记日为2023年6月13日，除权除息日为2023年6月14日。
公司2023年度利润分配方案为：公司以截至2024年3月31日的 总股本（239,792,531股）扣除公司回购专用证券账户上持有的股份（1,581,305股）后的股本238,211,226股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.94元（含税），共计分配股利22,391,855.24元。股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽开润股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
以及2022年第四次临时股东大会的授权，同意公司2022年限制性股票授予价格由7.65元/股调整为7.47元/股。关联董事王海岗先生回避表决。本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划股票授予价格的公告》（2024-084）。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽开润股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《安徽开润股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定以及2022年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属数量为334,741股，同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的3名授予激励对象办理归属相关事宜。
关联董事王海岗先生回避表决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》（2024-085）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
备查文件
1、安徽开润股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、安徽开润股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
安徽开润股份有限公司
董事会2024年7月4日