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灵康药业:2024年第二次临时股东大会会议资料 下载公告
公告日期:2024-07-05

灵康药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

(603669)

二〇二四年七月

灵康药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

灵康药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料目录

2024年第二次临时股东大会会议议程 ...... 2

2024年第二次临时股东大会会议须知 ...... 4

议案一:关于向下修正“灵康转债”转股价格的议案 ...... 5

灵康药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

灵康药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2024年7月12日 14点30分现场会议地点:浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层,浙江灵康药业有限公司会议室召集人:公司董事会主持人:董事长陶灵萍

议程:

一、 签到、宣布会议开始

1、与会人员签到,领取会议资料;股东及股东代理人同时提交身份证明材料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》;

2、主持人宣布灵康药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会开始;

3、主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况;

4、宣读股东大会会议须知;

5、说明投票表决方法,选举计票人、监票人。

二、审议议案:

1、宣读议案一:关于向下修正“灵康转债”转股价格的议案

三、审议表决

1、针对股东大会审议的议案,对股东代表提问进行的回答;

2、大会对上述议案进行审议并投票表决;

3、计票、监票。

四、宣布现场会议结果

1、董事长宣读现场会议结果。

五、等待网络投票结果

1、主持人宣布现场会议休会;

2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

灵康药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

六、宣布决议和法律意见

1、主持人宣读本次股东大会决议;

2、律师发表本次股东大会的法律意见;

3、签署会议决议和会议记录;

4、主持人宣布会议结束。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2024年7月12日

灵康药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

灵康药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益,确保会议正常进行,提高会议效率,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,特制定本须知:

1、公司股东或股东代表参加会议,依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表,应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表,应当先向会议主持人提出申请,并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备,每一股东或股东代表就每一议案发言不超过1次,每次发言不超过3分钟,发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示,多选或不选均视为无效票,做弃权处理。

6、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照,对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并及时报有关部门处理。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2024年7月12日

灵康药业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

议案一:

关于向下修正“灵康转债”转股价格的议案

各位股东及股东代表:

为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,充分维护投资者权益,公司董事会提议向下修正“灵康转债”的转股价格,同时提请股东大会授权董事会根据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜,包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续,授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。具体内容详见公司于2024年6月25日刊登在上海证券交易所网站上的《关于董事会提议向下修正“灵康转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-043)。

请各位股东及股东代表予以审议并表决。

灵康药业集团股份有限公司

2024年7月12日


  附件:公告原文
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