证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-057债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2024年7月3日通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2024年6月28日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
1. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度开展远期外汇交易的议案》。
为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值交易，交易总额不超过2亿美元，期限为董事会审议通过后12个月内。相关内容详见2024年7月4日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于2024年度开展远期外汇交易的公告》。
2. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》
为防范原材料价格波动风险，公司拟继续使用保证金最高额度不超过24,000万元开展铜、铝、塑料、PVC等期货套期保值业务，铜、铝等期权套期保值时点持仓量不超过3,000吨，业务期间为2024年度。
相关内容详见2024年7月4日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的公告》。
3. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于开展票据池业务的议案》
同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币30亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。业务期限内，该额度可滚动使用。相关内容详见2024年7月4日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于开展票据池业务的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
4. 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2024年7月19日（星期五）下午14：30时，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号万马创新园，万马办公大楼6楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。
三、备查文件
1.第六届董事会第二十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会二〇二四年七月四日