证券代码：400177 证券简称：深南5 主办券商：广发证券
深南金科股份有限公司股东大会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
深南金科股份有限公司
股东大会议事规则
第一章 总则
第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范公司的行为，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，特制定本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第三条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划；
深南金科股份有限公司
董事会2024年7月3日