公告编号：2024-065证券代码：400177 证券简称：深南5 主办券商：广发证券
深南金科股份有限公司董事会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
深南金科股份有限公司
董事会议事规则第一章 总则
第一条 为了进一步明确深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学 决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》，制定本规则。
第二章 董事会的组成及职责
第二条 公司设董事会，对股东大会负责。
第三条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。
第四条 董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
（二）执行股东大会决议；
深南金科股份有限公司
董事会2024年7月3日