交信(浙江)信息发展股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
交信(浙江)信息发展股份有限公司(以下简称“公司”、“信息发展”)第六届董事会第七次会议于2024年7月3日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:
1、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
公司拟为公司全资子公司光典信息发展有限公司提供2,000万元的授信额度担保,担保方式为连带责任保证担保。详细内容参见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2024年7月19日召开2024年第二次临时股东大会,详情请见《交信(浙江)信息发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。
三、备查文件
1、交信(浙江)信息发展股份有限公司第六届董事会第七次会议决议;
2、粤开证券股份有限公司出具的《粤开证券股份有限公司关于交信(浙江)信息发展股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。交信(浙江)信息发展股份有限公司董事会
2024年7月3日