证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-046
广东利扬芯片测试股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年7月3日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 普通股股东人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,333,821 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 85,333,821 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.6010 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.6010 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄江先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》
《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 总经理张亦锋先生、董事会秘书兼财务总监辜诗涛先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 《关于选举黄江先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 85,300,181 | 99.9605 | 是 |
| 1.02 | 《关于选举瞿昊先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 85,300,181 | 99.9605 | 是 |
| 1.03 | 《关于选举张亦锋先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 85,300,181 | 99.9605 | 是 |
| 1.04 | 《关于选举辜诗涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 85,300,181 | 99.9605 | 是 |
| 1.05 | 《关于选举袁俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 85,300,181 | 99.9605 | 是 |
| 1.06 | 《关于选举黄主先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 85,275,181 | 99.9312 | 是 |
2、 关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 《关于选举游海龙先生为第四届 | 85,300,181 | 99.9605 | 是 |
| 董事会独立董事的议案》 | ||||
| 2.02 | 《关于选举郑文先生为第四届董事会独立董事的议案》 | 85,300,181 | 99.9605 | 是 |
| 2.03 | 《关于选举郭群女士为第四届董事会独立董事的议案》 | 85,290,181 | 99.9488 | 是 |
3、 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 《关于选举徐杰锋先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 84,950,584 | 99.5508 | 是 |
| 3.02 | 《关于选举邓琦女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 84,945,584 | 99.5450 | 是 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 《关于选举黄江先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 3,921,421 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02 | 《关于选举瞿昊先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 3,921,421 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03 | 《关于选举张亦锋先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 3,921,421 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.04 | 《关于选举辜诗涛先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 3,921,421 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05 | 《关于选举袁俊先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 3,921,421 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.06 | 《关于选举黄主先生为第四届董事会非独立董事的议案》 | 3,896,421 | 99.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01 | 《关于选举游海龙先生为第四届董事会独立董事的议案》 | 3,921,421 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 | 《关于选举郑文先生为第四届董事会独立董事的议案》 | 3,921,421 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | 《关于选举郭群女士为第四届董事会独立董事的议案》 | 3,911,421 | 99.7449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.01 | 《关于选举徐杰锋先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 3,921,421 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.02 | 《关于选举邓琦女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 | 3,916,421 | 99.8724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会未涉及特别议案。
2、本次股东大会议案1、议案2及议案3对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会未涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所
律师：胡乐清、舒盈
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2024年7月4日