证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-052
宁夏英力特化工股份有限公司关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易
的公告
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月2日召开第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》，拟由国能水务环保有限公司（以下简称国能水务）为公司提供污水零排放技改项目建设服务。
因国能水务与公司同受国家能源投资集团有限责任公司控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等规定，国能水务与公司发生污水零排放技改项目建设服务构成关联交易，审议该议案时，关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生回避了表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东大会审议，公司2024年第四次临时股东大会将审议该议案，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
国能水务为公司提供氯碱和树脂分公司污水零排放技改项目EPC施工总承包服务，预计发生金额12,968.00万元。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
公司名称：国能水务环保有限公司成立日期：2001年03月20日法定代表人：梁超注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院1号楼5层501、
注册资本：105000万元人民币经营范围：一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；地质灾害治理服务；光污染治理服务；固体废物治理；噪声与振动控制服务；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；企业管理；机械设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；仪器仪表销售；建筑材料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息技术咨询服务；工程管理服务；工程造价咨询业务；环保咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。
与本公司的关联关系：同受国家能源投资集团有限责任公司控制。截至2023年12月31日，国能水务总资产265,175.26万元，净
资产60,278.63万元。2023年实现营业收入149,032.97万元，实现净利润541.29万元。
（二）履约能力分析
国能水务环保有限公司的财务状况良好，不是失信被执行人，技术能力及质量水准满足公司需求，具有较强的履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司与国能水务的交易以市场化原则为定价依据。为提升废水回收利用水平，公司对氯碱和树脂分公司污水零排放技改项目EPC施工总承包进行了公开招标，经过公开招标、评标等工作，确定国能水务为中标单位，中标金额12,968.00万元。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与国能水务的关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
公司与国能水务均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事专门会议核查意见
2024 年6月28日公司独立董事专门会议第五次会议以通讯形式召开，会议审议通过了《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二十九次董事会审议，独立董事本着独立客观的原则，发表审核意见如下：
公司与国能水务发生交易为日常经营业务，有利于促进公司经营
稳定，本次关联交易根据市场化原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2024年7月4日