宁夏英力特化工股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次会议通知于2024年6月21日以专人送达或电子邮件方式向公司董事和监事发出。
2.本次会议于2024年7月2日上午以通讯形式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
4.本次会议由董事长田少平先生主持，监事和部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司内部控制评价办法》刊载于同日巨潮资讯网。
2.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》。
为提升公司废水回收利用水平，公司拟与国能水务环保有限公司发生日常关联交易，预计发生金额12,968.00万元。
在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、徐萌萌先生审
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
议本议案时回避了表决。本议案需提交2024年第四次临时股东大会审议。公司《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
3.以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
公司《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2024年7月4日