江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2024年
月
日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议以现场和通讯相结合的方式在公司
会议室召开。会议应到董事
人，实到董事
人。会议由董事长金敖大先生召集主持，公司董事兼董事会秘书出席了会议，公司监事列席了会议。本次会议通知于2024年
月
日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司对子公司增资的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）全资子公司Truwater Cooling Towers Sdn Bhd（以下简称“TCT”）经营和业务发展的需要，海鸥亚太拟以自有资金对TCT增资5,000万林吉特（约合人民币7,547.40万元）。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
（二）审议通过《关于公司全资子公司Truwater Cooling Towers Sdn Bhd
设立子公司的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据全资子公司TCT经营和业务发展的需要，TCT拟以自有资金出资不超过100万美元（约合人民币712.68万元）在澳大利亚设立全资子公司Trutech PtyLtd，经营范围：冷却塔及相关产品的设计、销售、安装、调试、维修；制氢设备的设计、研发、销售、安装、调试、维修。出资比例及来源：TCT以自有资金100%出资。（以上Trutech Pty Ltd信息以主管机关最终核准内容为准。）该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2024年7月4日