北京新兴东方航空装备股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年7月2日上午在公司三层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2024年6月26日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席顾建一先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。
此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于制定<未来三年（2024年-2026年）股东回报规划>的议案》
经审核，监事会认为，董事会拟定的《未来三年（2024-2026）股东回报规划》有利于进一步增强公司现金分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，有利于保持利润分配政策的连续性和稳定性，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京新兴东方航空装备股份有限公司
监事会2024年7月3日