深圳市南极光电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年7月2日在公司会议室以现场会议的形式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，会议通知于2024年7月2日以口头、电话等方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议经由半数以上监事共同推举监事方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举方荣华女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
方荣华女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会完成换届选举的公告》。
三、备查文件
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
深圳市南极光电子科技股份有限公司
监事会2024年7月2日