深圳市力合微电子股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 累计转股情况：“力合转债”的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。截至2024年6月30日，累计已有16,000元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量为359股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的0.00036%。
? 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“力合转债”金额为379,984,000元，占“力合转债”发行总量的比例为99.99579%。
? 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，“力合转债” 共有1,000元已转换为公司股票，转股数量为22股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额的0.00002%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1070号”文同意注册，深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日向不特定对象发行可转换公司债券380.00万张，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2023年6月28日至2029年6月27日。
经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕155号”文同意，公司38,000.00万元可转换公司债券于2023年7月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“力合转债”，债券代码“118036”。
根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“力合转债”自2024年1月4日起可转换为本公司股份，初始转股价格为43.78元/股。
因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第二个归属期的股份登记手续，
“力合转债”的转股价格自2023年10月9日起调整为43.72元/股，具体内容详见公司于2023年9月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“力合转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-067）。
因公司实施2023年年度权益分派方案，“力合转债”的转股价格自2024年5月23日起调整为36.15元/股，具体内容详见公司于2024年5月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施2023年年度权益分派调整“力合转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-039）。
二、可转债本次转股情况
“力合转债”的转股期间为2024年1月4日至2029年6月27日。自2024年4月1日至2024年6月30日，“力合转债” 共有1,000元已转换为公司股票，转股数量为22股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额的0.00002%。
截至2024年6月30日，累计已有16,000元“力合转债”转换为公司股票，累计转股数量为359股，占“力合转债”转股前公司已发行股份总额100,570,770股的
0.00036%。
截至2024年6月30日，尚未转股的“力合转债”金额为379,984,000元，占“力合转债”发行总量的比例为99.99579%。
三、股本变动情况
| 股份类别 | 变动前 （2024年3月31日） | 本次可转债转股 | 其他原因 变动 | 变动后 （2024年6月30日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 100,571,107 | 22 | 20,086,309 | 120,657,438 |
| 总股本 | 100,571,107 | 22 | 20,086,309 | 120,657,438 |
注：“其他原因变动”系公司实施完成2023年年度权益分派方案，公司以股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），同时以资本公积金每10股转增2股，合计转增股本20,086,309股。
四、其他
投资者如需了解“力合转债”的其他相关内容，可查阅公司于2023年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。联系部门：证券部联系电话：0755-26719968联系邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2024年7月3日