广汇能源股份有限公司董事会第九届第六次会议决议公告
重要内容提示：
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 本次会议通知于2024年6月27日以通讯方式向各位董事发出。
（三） 本次董事会于2024年7月2日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司2022年及2023年员工持股计划的议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票；关联董事已回避表决。
鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施 2022年及2023年员工持股计划难以达到预期激励目的和效果，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经审慎决策，董事会同意提前终止公司2022年员工持股计划和2023年员工持股计划。
董事会有关审议终止公司2022年员工持股计划和2023年员工持股计划相关事宜的决策权限已取得必要的股东大会授权，本事项无需再提交股东大会审议。
本议案已经公司董事会第九届薪酬与考核委员会2024年第二次会议
事前审议通过，认为：本次终止员工持股计划相关事宜具有必要性和合理性，同意提请董事会审议；关联委员已回避表决。
具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于终止公司2022年及2023年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-049号）。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二四年七月三日