第四届山东登海种业股份有限公司董事会
第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十五
次会议通知于 2012 年 12 月 31 日以传真、电子邮件方式发出，2013 年 1
月 9 日 9：00 以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事
9 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有
效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
审议通过了《山东登海种业股份有限公司关于成立山东登海道吉种业有
限公司的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意公司与北京道吉普泰农业技术推广服务中心共同投资设立控股
子公司山东登海道吉种业有限公司(最终名称以登记机关核准为准，以下
简称“登海道吉”)，登海道吉注册资本为人民币 3000 万元，公司出资
1530 万元，占登海道吉注册资本的 51％。 其中：货币出资 680 万元，实
物出资 850 万元。公司出资的实物资产，经德州大正资产评估有限公司出
具的资产评估报告德大正估[2013]第 2-1 号确认，截止 2012 年 12 月 3 日，
评估价值为 1565.59 万元，其中：存货 17.97 万元、土地使用权 500 万元、
房屋建筑物 722.59 万元、机器设备 325.03 万元。
经双方确认，上述资产总价值为 1565.59 万元，超出公司实物资产
出资的部分，公司按评估价值转让给登海道吉，由登海道吉与登海种业另
行签订资产转让协议。
北京道吉普泰农业技术推广服务中心以货币资金出资 1470 万元，占
登海道吉注册资本的 49％。
登海道吉的经营范围: 农作物种子的选育、生产、经营；农业产品的
技术开发、技术咨询、技术转让；农资产品销售。（以工商核定为准）。
详 细 内 容 刊 登 在 2013 年 1 月 10 日 的 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com. cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2013 年 1 月 9 日
