金田A5：2023年年度股东大会决议公告

公告编号：2024-010证券代码：400016/420016证券简称：金田A5/金田B5主办券商：国信证券

金田实业（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年6月30日

2.会议召开地点：广东省深圳市罗湖区深华商业大厦1909会议室

3.会议召开方式：

√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事局

5.会议主持人：张曙欣

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《金田实业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数74,328,901股，占公司有表决权股份总数的18.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席8人，董事马喜南因出差外地缺席；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年度董事局工作报告》

公司2名高管出席会议。

代表股份

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	74,328,901	74,328,901	100%	0	0	0	0
参与表决的A股股东	52,130,943	52,130,943	100%	0	0	0	0
参与表决的B股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

（二）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	74,328,901	74,328,901	100%	0	0	0	0
参与表决的A股股东	52,130,943	52,130,943	100%	0	0	0	0
参与表决的B股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

（三）审议通过《公司2023年度报告的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	74,328,901	74,328,901	100%	0	0	0	0
参与表决的A股股东	52,130,943	52,130,943	100%	0	0	0	0
参与表决的B股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

（四）审议通过《公司2023年度报告摘要的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	74,328,901	74,328,901	100%	0	0	0	0
参与表决的A股股东	52,130,943	52,130,943	100%	0	0	0	0
参与表决的B股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

（五）审议通过《公司2023年度利润分配方案的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	74,328,901	74,328,901	100%	0	0	0	0
参与表决的A股股东	52,130,943	52,130,943	100%	0	0	0	0

参与表决的B股股东

22,197,958

22,197,958

100%

0

0

0

0

（六）审议通过《续聘2024年度会计师事务所的议案》

	代表股份	同意（股）	同意比例	反对（股）	反对比例	弃权（股）	弃权比例
参与表决的股东	74,328,901	74,328,901	100%	0	0	0	0
参与表决的A股股东	52,130,943	52,130,943	100%	0	0	0	0
参与表决的B股股东	22,197,958	22,197,958	100%	0	0	0	0

三、备查文件目录

金田实业（集团）股份有限公司

董事局2024年7月2日