武汉海特生物制药股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年7月2日14：30在海特科技园公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年6月27日以传真或邮件方式送达。会议由董事长陈亚先生主持，本次会议应到9人，实到9人（其中杨涛先生、严洁女士、朱家凤先生、周海兵先生、冉明东先生、汪涛先生以通讯的方式参加会议），公司高级管理人员及监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的议案》
根据公司的战略规划和经营发展需要，拟引入外部投资者武汉经开科创服务有限公司（以下简称“经开科创”）向全资子公司武汉经开海特生物产业发展有限公司（以下简称“经开海特”）增资。
武汉经开海特生物产业发展有限公司成立于2024年2月2日，注册资金3,400万元，海特生物以土地使用权和货币方式出资（其中以土地使用权面积约49亩作价2,320万元、货币1,080万元）持有经开海特100%股权。
本次拟将未实缴的680万元认缴出资额以0元的对价转让给经开科创，并由其对该部分出资额进行实缴；同时，经开科创一次性向经开海特新增货币出资4,600万元。交易完成后，海特生物持有经开海特34%的股权，经开科创持有经开海特66%的股权，具体持股比例如下：
股东名称
| 股东名称 | 出资方式 | 出资额（人民币/万元） | 持股比例 |
| 武汉海特生物制药股份有限公司 | 49亩土地使用权作价2,320万元+货币400万元 | 2,720 | 34% |
| 武汉经开科创服务有限公司 | 货币5,280万元 | 5,280 | 66% |
| 合计 | 8,000 | 100% |
本次交易通过引入外部投资者增资的方式，公司、经开海特拟与经开科创签订投资协议，以经开海特作为项目开发建设和招商经营主体，由经开科创控股并负责项目落地建设及运营。董事会同意授权公司董事长代表公司办理土地出资、签署投资合作协议等相关事宜。
具体内容详见公司7月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。
三、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议；
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司董事会2024年7月2日