武汉海特生物制药股份有限公司关于全资子公司拟引入外部投资者增资的公告
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一、增资概述
2024年7月2日，武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“海特生物”或“公司”）召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟引入外部投资者增资的议案》，根据公司的战略规划和经营发展需要，拟引入外部投资者武汉经开科创服务有限公司（以下简称“经开科创”）向全资子公司武汉经开海特生物产业发展有限公司（以下简称“经开海特”）增资4,600万元，同时公司拟将未实缴的680万元认缴出资额以0元对价转让给经开科创。本次增资及认缴出资额转让完成后经开海特注册资本将由3,400万元增加至8,000万元，公司持有经开海特34%的股权，经开科创持有经开海特66%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：武汉经开科创服务有限公司
统一社会信用代码：91420100666788922N
类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨涛
注册资本：10000万元人民币
成立时间：2007-10-31
注册地址：武汉经济技术开发区高科技产业园1号楼
经营范围：科技企业孵化；科技咨询、服务、培训管理顾问；高新技术引进开发；物业管理；文化交流活动的组织策划；工程项目管理；工程管理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
三、增资标的的基本情况
公司名称：武汉经开海特生物产业发展有限公司
统一社会信用代码：91420100MADA00JQ3H
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李胜强
注册资本：3400万元人民币
成立时间：2024-02-02
注册地址：湖北省武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道66号海特科技园综合楼二层02-08室
经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发,创业空间服务,园区管理服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,科技中介服务,企业管理咨询,非居住房地产租赁,住房租赁,土地使用权租赁,办公设备租赁服务,仓储设备租赁服务,物业管理,停车场服务,会议及展览服务,以自有资金从事投资活动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营,建设工程设计,建设工程施工,施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经开海特于2024年2月2日成立，暂未开展业务。
四、交易协议的主要内容
目前双方暂未签署相关投资协议，待土地使用权出资到位后再签订投资协议。投资协议的主要内容如下：
武汉经开海特生物产业发展有限公司成立于2024年2月2日，注册资金3,400万元，海特生物以土地使用权和货币方式出资（其中以土地使用权面积约49亩作价2,320万元、货币1,080万元）持有经开海特100%股权。
本次海特生物拟将未实缴的680万元认缴出资额以0元的对价转让给经开科创，并由其对该部分出资额进行实缴；同时，经开科创一次性向经开海特新增货
币出资4,600万元。交易完成后，海特生物持有经开海特34%股权，经开科创持持有经开海特66%，具体持股比例如下：
| 股东名称 | 出资方式 | 出资额（人民币/万元） | 持股比例 |
| 武汉海特生物制药股份有限公司 | 49亩土地使用权作价2,320万元+货币400万元 | 2,720 | 34% |
| 武汉经开科创服务有限公司 | 货币5,280万元 | 5,280 | 66% |
| 合计 | 8,000 | 100% |
本次交易通过引入外部投资者增资的方式，公司、经开海特拟与经开科创签订投资协议，以经开海特作为项目开发建设和招商经营主体，由经开科创控股并负责项目落地建设及运营。
五、本次交易对公司的影响
根据武汉经开区“十四五”发展规划及产业空间规划的实际要求，为促进沌口核心组团生物医药、医疗器械等重点产业发展，结合公司经营发展的需要以及6MC地块的实际情况，公司与经开海特签订了土地使用权投资入股协议，董事会审议通过后将办理土地使用权的转移手续。
本次相关投资协议尚未签署，签署后经开海特在未来经营过程中面临市场、技术、管理等风险，其业务发展情况和预期投资效果存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告！
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会2024年7月2日