证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2024-118
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司关于香港子公司对外合资新设印尼航运公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
公司于2024年6月27日召开第八届董事会第五次会议：
审议通过《关于香港子公司对外合资新设印尼航运公司的议案》，该议案表决情况为：同意9 票，反对0票，弃权0票，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%，本议案不涉及关联交易。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》的规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次投资需按照相关规定对外投资备案和办理工商登记手续，以最终注册登记的信息为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：名称1
注册地址：印度尼西亚雅加达市经营范围：航海运输具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例（单位：亿元印尼盾）：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| CENTURY MARITIME LIMITED | 46 | 现金 | 实缴 | 46% |
| PT BERANI MERINTIS SEIAHTERA | 3 | 现金 | 实缴 | 3% |
| PT PELAYARAN CAHAYA BERSEMI | 51 | 现金 | 实缴 | 51% |
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明
本次对外投资以自有资金的出资方式出资。
三、对外投资协议的主要内容
2、如果新设公司确定需要增资，各股东有权根据所持股比，优先认购增发的股份，增资的股份类型由股东大会决定。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
基于建立优势互补、合作共赢的长期稳定关系，公司的全资子公司CENTURY MARITIME LIMITED与PT BERANI MERINTIS SEIAHTERA、PTPELAYARAN CAHAYA BERSEMI在印度尼西亚雅加达市合资设立航运公司。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资合资设立子公司是公司从长期战略出发的慎重决定，不会损害公司利益，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外合资设立印度尼西亚航运公司是基于集团长远发展考虑，有利于集团战略布局，进一步提升集团整体实力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。
五、备查文件目录
公司第八届董事会第五次会议决议
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会2024年7月1日