河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以通讯或直接送达方式发出
5.会议主持人：董事长马淑云
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。独立董事孙亚光、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币4,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次购买理财产品的使用期限自董事会审议通过之日起至2025年4月30日期间内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
2.议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
河南天马新材料股份有限公司
董事会2024年7月1日