证券代码：400023 证券简称：新征程5 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十届董事会第十一次会议于2024年6月27日审议并通过
提名王景玉先生为公司董事，任职期限2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满日止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨建波先生为公司董事，任职期限2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满日止，本次任免尚需提交2024年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
原非独立董事林争晖、刘珊离职
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
公告编号：2024-028本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
上述任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见
非独立董事候选人王景玉、杨建波符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，具备担任公司非独立董事的能力及素养。本次董事会提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意王景玉、杨建波为公司非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
四、备查文件
《公司第十届董事会第十一次会议决议》
新征程能源产业股份有限公司
董事会2024年7月1日