证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-036
广东德联集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于2024年6月26日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。与会的各位董事已知悉此次所议事项相关的必要信息，全体董事一致同意豁免本次会议至少提前三天通知的要求。本次会议于2024年6月28日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到7人，实到7人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐团华主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。《关于对外投资设立泰国子公司的公告》2024年7月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司审计委员会审议通过了该议案。
董事会授权公司管理层全权办理开展期货套期保值的相关事宜。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《关于开展期货套期保值业务的公告》2024年7月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》；表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司审计委员会审议通过了该议案。《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》2024年7月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》；
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
《期货套期保值业务管理制度》2024年7月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《第六届董事会第二次会议决议》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二四年七月二日