中国银行股份有限公司监事会决议公告
中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会以书面议案方式召开会议。本行监事会会议通知于2024年6月25日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，表决截止日为2024年7月1日。会议应当参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议表决通过了如下议案：
1.《监事会关于本行薪酬管理情况的监督评价意见》
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
2.《监事会关于本行从业人员行为管理履职情况的监督评价意见》表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
3.修订《中国银行股份有限公司监事会议事规则》
表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。
4.《外部监事2024年度履职考核实施方案》
（1）《外部监事2024年度履职考核实施方案（贾祥森监事）》表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。
贾祥森监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。
（2）《外部监事2024年度履职考核实施方案（惠平监事）》表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。惠平监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。
（3）《外部监事2024年度履职考核实施方案（储一昀监事）》表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。
储一昀监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。上述第3项议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。
特此公告
中国银行股份有限公司监事会
二〇二四年七月一日