金牌厨柜家居科技股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至 2024年6月30日，累计有50张“金23转债”转为金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）A 股股票，累计转股金额5,000元，累计转股股数128股，累计转股股数占“金23转债”转股前公司已发行股份总额154,256,882股的 0.0001%。
● 本季度转股情况：2024 年4月1日至 2024年6月30日，“金23转债”未发生转股情况。 ● 未转股可转债情况：截至 2024年6月30日，尚未转股的“金23转债”金额为人民币769,995,000元，占“金23转债”发行总额的比例为99.9999%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】39 号文核准，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年 4 月 17 日向不特定对象发行了 770 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额77,000.00 万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2023]100 号文同意，公司发行的77,000.00 万元可转换公司债券于2023年5月16日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“金 23 转债”，债券代码“113670”。
根据有关规定和《金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“金23转债”自2023年10月23日至2029年4月16日可转换为本公司股份。“金23转债”初始转股价格为39.57元/股。由于公司实施2023年年度权益分派，“金23转债”转股价格自2024年7月5日起调整为38.26元/股。
二、可转债本次转股情况
截至 2024年6月30日，累计已有 5,000 元“金23转债”转为本公司A股股票，合计转股股数为128股，占“金23转债”转股前公司已发行股份总额154,256,882股的 0.0001%。其中，自2024年4月1日至 2024年6月30日期间，“金23转债”未发生转股情况。
截至 2024年6月30日，尚未转股的“金23转债”金额为人民币 769,995,000元，占“金23转债”发行总额的比例为99.9999%。
三、股本变动情况
| 股份类别 | 变动前（2024年3月31日） | 本次可转债转股 | 变动后（2024年6月30日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 154,257,010 | 0 | 154,257,010 |
| 总股本 | 154,257,010 | 0 | 154,257,010 |
四、其他
联系部门：证券投资部联系电话：0592-5556861特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会2024年7月2日